در این دوره چه آموزش داده می شود؟
دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی (AML) شامل قوانین، مقررات و رویههایی میشود که برای جلوگیری از مبادله پولهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی توسط جنایتکاران طراحی شده است.
سر فصل های دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP :
- آشنایی با مفاهیم پولشویی و روش های مبارزه با آن
- شناخت ویژگی ها و مراحل پولشویی
- تاثیرات اجتماعی و اقتصادی پولشویی
- اقدامات حقوقی بین المللی و داخلی علیه
- پولشویی سازمان های متولی از جمله FATF و کمیته بال
- قانون مبارزه با پولشویی با توجه به ماده 14 الحاقی
دوره مناسب چه افرادی میباشد ؟
اهداف دوره :
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
دوره آموزشی حضوری کالیبراسیون عمومی
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی به یک دوره آموزشی…
دوره آموزشی آنلاین مدیریت منابع انسانی HRM
در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالیتهایی نظیر کارمندیابی ، آموزش، حقوق و دستمزد و روابط سازمانی میشود.
طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات(PM)
طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیرات (PM) در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی طراحی…
دوره آموزشی اصول مدیریت و سرپرستی
عریف سرپرستی و سرپرست
نقش و جایگاه سرپرستان در سازمان
تفاوت اصول مدیریت و سرپرستی سازمان و …
نظرات
420,000 تومان
ثبت نام دوره متوقف شده است
تبلیغات
ثبت نام دوره متوقف شده است