در این دوره چه آموزش داده می شود؟
دوره آموزشی قانون مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی (AML) شامل قوانین، مقررات و رویههایی میشود که برای جلوگیری از مبادله پولهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی توسط جنایتکاران طراحی شده است.
سر فصل های دوره آموزشی برنامه ریزی و کنترل پروژه با MSP :
- آشنایی با مفاهیم پولشویی و روش های مبارزه با آن
- شناخت ویژگی ها و مراحل پولشویی
- تاثیرات اجتماعی و اقتصادی پولشویی
- اقدامات حقوقی بین المللی و داخلی علیه
- پولشویی سازمان های متولی از جمله FATF و کمیته بال
- قانون مبارزه با پولشویی با توجه به ماده 14 الحاقی
دوره مناسب چه افرادی میباشد ؟
اهداف دوره :
درخواست مشاوره
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این دوره درخواست مشاوره خود را ارسال کنید و یا با ما در تماس باشید.
درخواست مشاورهدوره های مرتبط
دوره آموزشی آنلاین روابط عمومی الکترونیک
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی روابط عمومی الکترونیک دورههای آموزشی روابط عمومی الکترونیک یا دورههای…
دوره آموزشی حضوری کالیبراسیون عمومی
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی دوره آموزشی کالیبراسیون عمومی به یک دوره آموزشی…
دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی
تکنیک های مصاحبه استخدامی در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی تکنیک های مصاحبه استخدامی مصاحبه استخدامی…
دوره حضوری تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی
در این دوره چه آموزش داده می شود؟ دوره آموزشی تهیه و تنظیم صورت های مالی تلفیقی هنگامی که دارائی،…
نظرات
420,000 تومان
ثبت نام دوره متوقف شده است
تبلیغات
ثبت نام دوره متوقف شده است